证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-023

深信服科技股份有限公司

【资料图】

关于申请向不特定对象发行

可转换公司债券的第三轮审核问询函的回复

（修订稿）的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深信服科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕020044号）（以下简称“第三轮审核问询函”）。

公司在收到第三轮审核问询函后，会同相关中介机构逐项落实第三轮审核问询函问询问题，并提交了对第三轮审核问询函的回复，具体内容详见公司于 2023年 3月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深信服科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函的回复》及其他相关文件。公司按照要求将第三轮审核问询函回复及其他相关文件通过深交所发行上市审核业务系统报送。

根据深交所对第三轮问询函回复的审核意见，公司会同中介机构就第三轮审核问询函回复进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于深信服科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函的回复（修订稿）》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十六日